澳大利亚金融情报机构AUSTRAC为反洗钱报告构建区块链

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC正在建立一个智能合约，以便在区块链上自动化反洗钱和“KYC”报告，从而用于国际资金转移指令（IFTI）和阈值交易报告（TTR）。

目前，受监管银行必须在发生10,000美元或更多转账后10个工作日内向AUSTRAC提交TTR。AUSTRAC正在研究是否可以将这两份报告变成在区块链上的智能合约。该机构在提交议会调查时表示，技术性质的变化以及整个金融服务行业对区块链应用和平台的潜在利用，为AUSTRAC与报告实体，研究机构和律师事务所合作提供了重要的机会，以引导人们理解使用智能合约进行自动化AML / CTF KYC [知道你的客户]的义务。

AUSTRAC表示，基于区块链的智能合约有可能通过在代码中嵌入大部分KYC和交易报告要求，为业界提供更多成本节约。